¿Puedo engañar al banco con el TPV?

triqui · #1 (**permalink**) 01/09/2009, 01:09

Hola buenas, hace unas semanas puse un hilo con este tema.

http://www.forosdelweb.com/f10/han-r...espana-729249/

En resumen que como queria abrir un negocio no seguro no me daban el TPV.

Mi pregunta es: Puedo ir al banco y decir voy a abrir una tienda de pulseras echas a mano por internet para que me den el TPV, y luego meter ese código que me proporcione el banco en mi web de apuestas?

Imagino que se darían cuenta el banco que no es normal que facture una tiendecita virtual tanto dinero para pulseritas, pero creo que una vez que me lo den, no me lo van a quitar, ya que puedo decir que el negocio de las pulseritas no me fue bien y me cree este otro, y que no sabia que tenia que avisar.

Es un poco perro, pero me sabe mal que no me hayan dado el TPV despues de dejarles mi dinero durante tantos años, me tengo que fiar de ellos pero luego ellos no se fian de mi.

saludos

Malenko · #2 (**permalink**) 01/09/2009, 01:23

Supongo que los del Banco antes te van a pedir un montón de papeles para ver si esa tienda de pulseritas existe o no.

janlux · #3 (**permalink**) 01/09/2009, 04:04

Te meteras en buen lio si haces eso...como ya te explique vete a un abogado si quieres un negocio de apuestas para que el te guie de la mejor forma y asi no te metes en lios...es lo mejor, antes asesorarate y que el abogado entienda de leyes de juegos de azar en España, por que hay muchos que no saben...

El banco en cualquier momento te puede cancelar la TPV si ve algo raro...de hecho ya ha sucedido con conocidos mios...

Pero no se, de que seran las apuestas? deportivas o no?

Saludos y suerte, espero que no te metas en lios, busca la mejor forma de crear un negocio. Ya sabes hay un buen dicho, en leyes lo que no esta prohibido esta permitido.

Salut

HiAll · #4 (**permalink**) 01/09/2009, 04:14

Crear una web de apuestas requiere mucho más que eso... :S NO puedes crearla así por que si. Debes regularla y declarar a hacienda... no solo eso, sino que te piden un aval bancario bastante importante...

en fin... mucha suerte.

freegirl · #5 (**permalink**) 01/09/2009, 04:46

No sé si todos los bancos y cajas piden la misma doc. Pero te van a pedir el alta fiscal ¿te darás de alta en hacienda falsamente también?

mi caja, por una simple cuenta bancaria a nombre de la empresa, me la dejaron capada hasta que les traje el último papel, por normas de hacienda. Y eso que ya me conocían, tenía cuenta personal y era un simple negocio de informática.

ADemás firmarás un contrato dónde presupongo que contemplan las bajas y cambios de actividades, porque saben y sabemos que la picaresca es producto nacional.

Cita:

El banco en cualquier momento te puede cancelar la TPV si ve algo raro...

eso en los mejores de los casos.

Por cierto, ¿por qué no haces lo que te han comentado en otro post y recibir pagos por paypal y otros similares que sí aceptan? en vez de montar esta trama en la que te puedes meter en camisa de once varas

saludos

triqui · #6 (**permalink**) 01/09/2009, 13:21

Gracias de nuevo por los consejos y vuestras experiencias.

salu2

mpeg · #7 (**permalink**) 01/09/2009, 14:21

a ver si te crees que la policia es tonta

no se como lo hace tu banco, pero mi procesador de pagos me hizo un due diligence antes de darme de alta que incluia hasta registarse en mi web y ver como funcionaba todo xD

bex · #8 (**permalink**) 02/09/2009, 18:38

triqui, si querés, estaría bueno que nos cuentes cómo lo resolviste, cuando lo hagas... saludos!

javitax · #9 (**permalink**) 11/09/2009, 12:31

Estimado usuario Triqui, su negocio en España necesita una licencia especial para realizar actividades de Juego y por lo tanto el pago de altos impuestos, lo mejor que puede hacer es realizar una planificación fiscal, tendrás que constituir una sociedad y cuenta bancaria en un paraíso tributario y poder realizar la actividad del juego legalmente, en referencia a engañar al banco con el TPV el banco ven en una primera vez su web y la analizarán y cada cierto tiempo los encargados de TPV revisan la web para ver que está vendiendo lo contratado con ellos, te aconsejo que abras una TPV de alto riesgo en donde podrás recibir pagos de tus clientes y estarás muy seguro. Si tienes dudas me las comentas.

Un cordial saludo

EstudioDsign · #10 (**permalink**) 18/09/2009, 17:57

no creo que sea muy facil enganiar al banco sino todo el mundo lo haria..

javitax · #11 (**permalink**) 19/09/2009, 03:25

Como le he comentado antes los bancos cada cierto tiempo realizan verificaciones de los servicios que está vendiendo